香港证监会提醒持牌机构关注潜在洗钱分层交易活动

香港证监会在今天（11月17日）发布通函，香港醒持洗钱要求持牌法团及虚拟资产交易平台（统称为“持牌机构”）提高警觉，证监注潜关注可疑资金转移中可能存在的提活动分层交易活动，以防止洗钱行为。牌机

通函中指出，构关利用持牌机构进行分层交易的分层情况正不断增加，部分不法分子试图通过隐藏非法资金的交易来源和去向，洗白与欺诈相关的香港醒持洗钱金额。这类交易通常表现为客户账户频繁且迅速地进行资金存取，证监注潜以资金或虚拟资产形式进行提取。提活动

香港证监会强调，牌机持牌机构在侦测和预防分层交易活动方面需遵循严格标准。构关为了应对这一风险，分层证监会增强了与香港警务处及业界参与者的交易合作，显示出对公私部门联合打击犯罪的香港醒持洗钱坚定承诺。

自2025年9月起，一部分持牌机构已同意配合反诈骗协调中心的“24/7止付机制”，以快速拦截犯罪收益并追回资金。在过去两个月中，约三分之一的欺诈资金已成功拦截。

为提升持牌机构遵守反洗钱及反恐怖融资规定的能力，香港证监会今日举行网络研讨会，分享对香港证券和虚拟资产市场的监管观察和策略。香港证监会中介机构部执行董事叶志衡博士在开场讲话中指出，持牌机构及其高层需维护香港金融体系的诚信。他表示：“保持高度警觉是侦测分层交易活动的关键，持牌机构应增强对可疑交易的识别能力，并定期评估内部监控措施的有效性。”

香港证监会将持续监控持牌机构在打击洗钱及反恐融资规定方面的合规情况，并对未履行法律和监管责任的机构采取相应的监管和执法行动。